◇ 관계사 배당수익 재원으로 주주환원 점진 확대… 자사주 일부 소각
◇CFO 출신 여성 재무 전문가, 노동정책 전문가, 공정거래 전문가 등 사외이사 3명 신규 선임으로 이사회 다양성·전문성 제고
◇주주총회 전자투표 도입 등 주주 권리 확대 노력 지속
□ 삼성물산은 주주환원 확대 및 이사회 중심 거버넌스 강화를 위해
▲ 주주환원정책 (차3개년 배당 정책 개선, 자사주 일부 소각)
▲ 이사회 중심 거버넌스 강화
① 사외이사 후보 3명 선임, ② 거버넌스위원회 위상 및 역할 강화
③ 선임사외이사제도 도입, ④ 주주권익보호 담당위원 추가 선임
▲ 주주총회 전자투표시스템 도입등 주주가치 제고를 위한 제도적 개선 조치를 확정 발표함
□ 삼성물산은 26일 이사회를 열고 2020년부터 2022년까지의차3개년 배당 정책을 확정하고, 자사주 일부 소각 방침을 밝힘
– 이번 차3개년 배당 정책은전자 등 관계사의 안정적 배당수익을 재원으로 주주환원 확대 기조를 지속함으로써, 배당 예측 가능성과 주주가치를 높여 나간다는 것이 골자임
– 삼성물산은 ’19년 주당 2천원 배당이 관계사 배당수익의 60% 수준임을 감안해, 이를 기준으로 매년 경영여건 등을 반영하여 70% 수준까지 재배당 범위를 확대할 방침임
– 또한 삼성물산은 관계사 배당 규모의 변동 가능성을 고려하더라도,당사 주주환원에 대한 방침 및 시장의 기대 수준 등을 고려할 때 향후 점진적으로 배당이 확대될 것으로 기대함
– 더불어, 삼성물산은 보유 중인 자사주 중주식매수청구에 따른 자사주 취득분 280만주(약 3천억원 규모)는주주가치 제고를 위해 소각한다는 방침
□ 삼성물산은 이사회의 전문성과 독립성 강화를 위해다양한 기업 경험을 보유한 여성 회계·재무 전문가를 비롯해거버넌스위원회 외부전문위원으로 활동한 고용·노동정책 전문가와공정거래·기업지배구조 전문가 등 사외이사 후보 3명을 신규 선임함
* 약력 별첨
– 제니스 리(女) 후보는 금융·통신·기계 등 다양한 업종의 국내외 기업에서 실무 경력을 보유한 전문 경영인 출신으로 회계·재무·리스크 관리 분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 다양한 시각을 제공하는 등 삼성물산 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있음
– 정병석 후보는 노동부 차관 출신의 고용·노동정책 전문가로 ’15년부터 삼성물산 거버넌스위원회 외부전문위원으로 활동하며 기업지배구조에 깊이 있는 조언을 제시해왔음. 전문성과 정부 정책에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 인권, 노동 등 CSR 경영 체계 강화에 기여할 것으로 전망함
– 이상승 후보는 공정거래·기업지배구조 및 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 ’15년부터 거버넌스위원회 외부전문위원으로 활동하며 기업지배구조 개선 및 전략 방향 등에 대해 깊이 있는 조언을 제시해 온 바 있음. 경영 투명성 제고와 기업지배구조 고도화에 기여할 것으로 기대
□ 이사회 자문기구인 거버넌스위원회를 이사회 산하 CSR위원회와통합하여 이사회內 거버넌스위원회로 확대 개편하고,이사회 독립성 강화를 위해 선임사외이사 제도를 도입하는 한편,
주주와의 소통 확대를 위해 주주권익보호 담당위원을 추가로 선임하였음
– CSR위원회와 거버넌스위원회를 통합하고, 이를 이사회내 위원회로재편해 역할과 위상을 강화하고자 하며새로운 거버넌스위원회는 기업의 지속가능경영을 위한비재무적 성과(ESG)를 통합해서 관리하는 역할을 수행하게 됨
– 또한 사외이사를 대표하며 ① 사외이사 전원으로 구성되는 사외이사 회의소집 및 주재, ② 사외이사의 효율적 업무 수행을 위한 지원, ③ 대내외 소통지원 등의 역할을 하는 선임사외이사제도를 도입해 이사회 독립성을 제고함
* 3월 주총 이후, 이사 업무위촉時 선임사외이사 선임 예정이며, 선임사외이사는거버넌스위원회 위원장을 겸임할 예정
– 삼성물산은 주주 및 시장과 소통 강화를 위해 사외이사 중 1명 이상을 주주권익보호 담당 위원으로 선임한 바 있으며, 지난 1월에는 외국인 사외이사를 주주권익위원에 추가로 선임함으로써 국내뿐만 아니라해외 투자자와도 소통을 확대하고자 함
* 기존 주주권익보호 담당위원으로 윤창현 이사가 활동했으며, 주주총회 이후후임 담당위원을 선임해 필립 코쉐 이사와 함께 활동할 예정
□ 아울러 이번 주주총회부터 전자투표 시스템을 도입해주주의 주주총회 참여를 원활하게 하고 의결권 행사 기회를 확대할 방침임
□ 삼성물산은 이사회 중심의 선진 거버넌스 체계를 바탕으로주주가치 제고를 위한 노력과 함께 다양한 이해관계자와 진정성 있는소통을 지속해 나갈 것임
[별첨] 신임 사외이사 프로필
제니스 리(Janice Lee) 사외이사
□ 기본사항
– 연 령 : 59세 (’61년생)
– 학 력 : 미국 시카고대 경영학(MBA) 석사 (’04)
미국 클리블랜드주립대 회계학 석사 (’90) * AICPA 취득
이화여대 영문학 학사 (’83)
□ 주요경력
– ’19 ~ 현재 S-OIL 사외이사
– ’16 ~ 현재 김앤장법률사무소 고문
– ’15 ~ ’16 알리안츠생명글로벌 아시아 CEO 자문
– ’14 ~ ’15 SC제일은행/금융지주 경영지원총괄 부행장
– ’11 ~ ’13 SC제일은행/금융지주 인사 및 변화관리본부 부행장
– ’09 ~ ’10 SC제일은행/금융지주 재무담당 부행장, CFO
– ’04 ~ ’08 하나로텔레콤 경영지원총괄 부사장, CFO
– ’99 ~ ’03 볼보건설기계코리아 재무담당 부사장, CFO
– ’96 ~ ’98 대우중공업 미주본사 재무담당 이사
– ’93 ~ ’95 대우기계주식회사 USA 재무담당 팀장
– ’83 ~ ’84 현대자동차 재무분석
정병석 사외이사
□ 기본사항
– 연 령 : 67세 (’53년생)
– 학 력 : 중앙대 경제학 박사 (’94)
미 미시간주립대 경제학 석사 (’84)
서울대 무역학 학사 (’76)
□ 주요경력
– ’09 ~ 현 재 한양대 경제학과 특임교수
– ’15 ~ ’19 삼성물산 거버넌스위원회 외부전문위원
– ’15 ~ ’17 노사정위원회 산하 청년고용협의회 위원장
– ‘06.03 ~ ‘08.07 한국기술교육대 총장
– ‘04.09 ~ ‘06.01 제14대 노동부차관
– ‘03.04 ~ ‘04.09 노동부 기획관리실장
– ‘01.05 ~ ‘03.04 중앙노동위원회 상임위원
– ‘01.01 ~ ‘01.05 노동부 노정국 국장
– ‘99.07 ~ ‘00.12 노동부 근로기준국 국장
– ‘97.12 ~ ‘99.07 노동부 고용정책실 고용총괄심의관
– ’75. 제17회 행정고등고시 합격
이상승 사외이사
□ 기본사항
– 연 령 : 57세 (’63년생)
– 학 력 : 미국 하버드대 (경제학 박사 ’92)
미국 하버드대 (경제학 석사 ’88)
서울대 (경제학 학사 ’86)
□ 주요경력
– ’01 ~ 현재 서울대 경제학부 교수
– ’19 ~ 현재 현대차 사외이사
– ’16 ~ ’19 한국산업조직학회 부회장/회장
– ’15 ~ ’19 삼성물산 거버넌스위원회 외부전문위원
– ’13 ~ ’19 OCI 사외이사
– ’17 공정거래의 날 기념 홍조근정훈장 수상
* 공정위 경쟁정책자문 및 공정거래제도 발전 기여 공로
– ’15 ~ ’17 국민경제자문회의 민간위원
– ’08 ~ ’13 문화체육관광부 여론집중도조사위원회 위원
– ’06 ~ ’12 한국경제학회 위원
